Caso Daniel Vorcaro: veja a linha do tempo da investigação que levou à prisão do banqueiro

O caso envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, ganhou repercussão nacional após a deflagração da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras, além de monitoramento ilegal de pessoas, extração de dados e ações de intimidação.

Desde a prisão do empresário, em 4 de março, uma sequência de acontecimentos ampliou a dimensão da investigação, envolvendo decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), a morte de um investigado, citações a autoridades e episódios dentro do sistema prisional.

Confira a linha do tempo dos principais fatos do caso.

4 de março: Daniel Vorcaro é preso em operação da Polícia Federal

O banqueiro Daniel Vorcaro foi preso em 4 de março, em São Paulo, durante nova fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal.

Segundo as investigações, Vorcaro seria apontado como chefe de uma organização criminosa responsável por um esquema que movimentaria bilhões de reais envolvendo o Banco Master.

Além dele, outros investigados também foram presos na operação, suspeitos de integrar o grupo responsável por fraudes financeiras e pela coleta ilegal de dados.

Cunhado de Vorcaro também é alvo de prisão

Entre os alvos da operação está Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro. Ele também teve mandado de prisão expedido pela Justiça.

A Polícia Federal aponta que Zettel teria ligação com as atividades investigadas e participação no suposto esquema criminoso.

Investigado atenta a própria vida e morre no hospital

Outro preso na operação, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário”, foi encontrado desacordado na cela onde estava detido na Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais.

Segundo a corporação, ele atentou contra a própria vida enquanto estava sob custódia. Policiais federais iniciaram procedimentos de reanimação e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Mourão foi levado ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, onde teve morte encefálica confirmada.

As investigações indicam que ele teria papel central na organização criminosa, sendo responsável por executar ordens, monitorar alvos, extrair dados ilegalmente e realizar ações de intimidação.

STF determina transferência de Vorcaro para o sistema penitenciário

Após a prisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, determinou que Daniel Vorcaro fosse transferido para o sistema penitenciário, atendendo a pedido da Polícia Federal.

Inicialmente, o banqueiro foi levado para a Penitenciária 2 de Potim, no interior de São Paulo, onde passou pelos procedimentos padrão aplicados a novos detentos.

Deputados baianos aparecem em lista de contatos do banqueiro

Após a decisão sobre a transferência ao sistema penitenciário, veio à tona a informação de que três deputados federais baianos apareceriam em uma suposta lista de contatos telefônicos de Daniel Vorcaro.

Os nomes citados foram:

Diego Coronel (PSD)

João Carlos Bacelar (PL)

Márcio Marinho (Republicanos)

Em nota, o deputado Márcio Marinho afirmou que não possui qualquer relação com o banqueiro.

“Sobre notícias que mencionam o nome do deputado federal Márcio Marinho em uma suposta lista de contatos telefônicos de Daniel Vorcaro, esclarecemos que o parlamentar não possui qualquer vínculo com o referido. Conforme apontado em relatório da Polícia Federal divulgado, não há reciprocidade de contato entre as partes.

Como personalidade pública, é natural que os contatos de parlamentares estejam acessíveis a cidadãos, empresários e representantes de diversos setores da sociedade.

Inclusive, o parlamentar foi o autor de requerimento na Câmara dos Deputados para a realização de audiência pública destinada justamente a discutir os impactos da operação envolvendo o Banco Master e seus reflexos para consumidores e investidores, buscando garantir transparência, esclarecer os fatos e proteger consumidores baianos.”

Vorcaro é colocado em cela isolada em presídio de São Paulo

Após a repercussão do caso, Daniel Vorcaro foi colocado em cela isolada na unidade prisional onde estava detido em São Paulo.

A medida faz parte dos protocolos de segurança aplicados em situações que envolvem presos de grande repercussão ou investigações consideradas sensíveis.

Transferência para penitenciária federal em Brasília

Posteriormente, o ministro André Mendonça autorizou a transferência de Vorcaro para a Penitenciária Federal de Brasília, unidade de segurança máxima.

A movimentação ocorreu após articulação entre a Polícia Federal e a administração do sistema penitenciário.

Na unidade federal, o banqueiro passou a cumprir isolamento em cela de cerca de nove metros quadrados, seguindo as regras rígidas do sistema penitenciário federal.

Conversas citam figuras públicas e mensagens envolvendo Alexandre de Moraes

Com o avanço das investigações, vieram à tona mensagens atribuídas a Daniel Vorcaro que ampliaram a repercussão do caso.

Entre os diálogos divulgados estão conversas com a ex-esposa Martha Graeff, nas quais aparece a citação ao apresentador Luciano Huck.

Também surgiram registros relacionados ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. De acordo com a Polícia Federal, foram identificadas mensagens no celular de Vorcaro que indicariam contatos com alguém associado ao nome do magistrado.

Em um dos textos, datado de 30 de outubro de 2025, o banqueiro faz elogios ao ministro.

“Tudo de importante no final fica no seu colo! Impressionante (sic)! Mas seu legado pro Brasil será eterno. Tenho muito orgulho e tenho certeza que cada vez mais se consolidará como a pessoa mais importante do país”, escreveu Vorcaro.

No material analisado pela PF também aparece uma mensagem enviada por Vorcaro à noiva, na qual ele afirma que se encontraria com alguém com nome semelhante ao do ministro.

“Tô indo encontrar alexandre moraes aqui perto de casa”, diz o registro.

Outro trecho revelado pelas investigações indica que Vorcaro teria enviado mensagens ao ministro pouco antes de uma prisão anterior em 2025, quando foi detido no Aeroporto de Guarulhos enquanto tentava embarcar para Dubai.

A conversa foi extraída pela Polícia Federal a partir do celular apreendido do banqueiro. Os registros estavam armazenados no bloco de notas do aparelho e teriam sido enviados pelo WhatsApp no modo de visualização única, segundo informações divulgadas pela imprensa.

Nas mensagens, Vorcaro afirma que havia tentado agir para “salvar” uma negociação envolvendo o Banco Master e pergunta se havia novidades sobre o caso.

“Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?”, escreveu.

De acordo com os investigadores, uma resposta teria sido enviada, mas o conteúdo não pôde ser recuperado.

Após o vazamento das supostas conversas, o ministro Alexandre de Moraes negou qualquer troca de mensagens com Daniel Vorcaro.

Moraes barra presença de Joesley Batista em evento ligado a Vorcaro

Outro episódio relacionado ao caso ocorreu quando o ministro Alexandre de Moraes decidiu barrar a participação do empresário Joesley Batista em um evento que teria sido financiado por Daniel Vorcaro.

A decisão foi tomada em meio às investigações envolvendo o banqueiro e seus possíveis vínculos com diferentes setores do meio empresarial e político.

CPI tenta ouvir o banqueiro

Com a repercussão do caso, a CPI do Crime Organizado recorreu ao Supremo Tribunal Federal para garantir o depoimento de Daniel Vorcaro.

O objetivo da comissão é esclarecer detalhes do suposto esquema investigado pela Polícia Federal.

STF forma maioria para manter prisão

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a prisão de Daniel Vorcaro, rejeitando pedidos apresentados pela defesa.

A decisão reforçou a continuidade da investigação e a permanência do banqueiro no sistema penitenciário federal.

Surto na prisão e atendimento médico

O episódio mais recente ocorreu quando Daniel Vorcaro teve um surto dentro da prisão e precisou de atendimento médico.

Segundo informações divulgadas, o banqueiro passou mal dentro da unidade prisional e foi atendido por equipes de saúde do presídio.

Investigação aponta reunião de Hugo Motta com Vorcaro até a madrugada

Outro desdobramento recente da investigação aponta que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), teria se reunido com Daniel Vorcaro em pelo menos uma ocasião que se estendeu até a madrugada.

De acordo com informações obtidas pela Polícia Federal a partir da análise do celular do banqueiro, mensagens indicam que Vorcaro relatou encontros com o parlamentar. Em um dos registros, ele afirma que uma reunião com Motta teria durado até cerca de 3h da manhã.

Os dados foram encontrados durante a perícia nos aparelhos apreendidos na operação que investiga o suposto esquema financeiro ligado ao Banco Master.

Investigação segue em andamento

A Operação Compliance Zero continua em andamento, e novas diligências ainda podem ocorrer.

A Polícia Federal busca aprofundar as apurações sobre o suposto esquema envolvendo o Banco Master e identificar todos os responsáveis pelas irregularidades investigadas.